CONSULTOR COMPLIANCE
Cumplimiento y prevención de riesgos bajo la normativa de Estados Unidos de sanciones económicas y controles de exportación
Asesoramiento especializado en cumplimiento a empresas españolas, europeas, y de otras jurisdicciones para prevenir riesgos de penalizaciones o imposición de sanciones por operaciones alcanzadas por la normativa estadounidense (OFAC, EAR, ITAR).
La Consultoría
Somos consultores bilingües en español e inglés con sede principal en Alicante, España, especializados en la normativa de Estados Unidos de sanciones económicas y controles de exportación.
Su fundador, Richard Burke, cuenta con más de 30 años de experiencia ejerciendo en Estados Unidos, incluyendo casi tres décadas en la oficina de Washington, DC de uno de los despachos internacionales de mayor nivel.
Ayudamos a organizaciones españolas y extranjeras a identificar actividades alcanzadas por la normativa de sanciones económicas o controles de exportación de Estados Unidos y cumplir con las normas para prevenir multas, bloqueos, retrasos, riesgo reputacional, sanciones penales, o designación como entidad sancionada.
Tu cumplimiento, nuestra prioridad
Servicios que Ofrecemos
En Burke Compliance, nos apoyamos en décadas de experiencia para ofrecer soluciones prácticas y efectivas y asegurar que tu negocio cumpla con la normativa estadounidense aplicable de sanciones económicas y controles de exportación. Desde asesoría técnica hasta implementación de estrategias y políticas de cumplimiento, nuestro enfoque se basa en la transparencia y la confianza. Estamos aquí para ayudarte a navegar en el complejo mundo del cumplimiento normativo de Estados Unidos.
Prevención de sanciones económicas (OFAC)
Evaluación de riesgos y aplicación de medidas para cumplir con las restricciones de OFAC.
Controles de exportación (EAR / ITAR)
Asesoramiento en operaciones internacionales sujetas a la normativa estadounidense.
Auditorías y Consultoría Due Diligence
Diseño e implementación de programas de cumplimiento adaptados a cada organización.
Formación para Dirección y Ejecutiva
Formación de equipos directivos y operativos para prevenir incidentes y sanciones.
¿Por qué trabajar con Burke Compliance?
Años
En EEUU, especializados en OFAC, EAR e ITAR.
- Enfoque práctico ante entornos cada vez más complejos: soluciones concretas y aplicables, orientadas al negocio.
- Reducción de riesgos críticos: evitamos exposición a multas millonarias (administrativas o penales) y a designaciones/sanciones.
- Trato directo y confidencial: servicio flexible, ágil y sin estructuras pesadas.
Contacto
Si tu organización opera internacionalmente, en sectores o mercados sensibles, o sus operaciones tienen algún nexo con Estados Unidos, contar con asesoramiento especializado en sanciones y controles de exportación estadounidenses no es opcional.
El incumplimiento podría, en el peor de los casos, llevar a ser excluido de los mercados comerciales y financieros de EE.UU.