Sanciones Económicas (OFAC)

Asesoramiento de empresas para identificar, evaluar y mitigar riesgos por sanciones económicas de EE. UU. (OFAC)

Ayudamos a empresas a identificar y gestionar riesgos derivados de las sanciones económicas estadounidenses en operaciones comerciales, financieras, o de cualquier otro tipo que puedan estar dentro del alcance de la normativa estadounidense.

Las sanciones “primarias” pueden aplicar a operaciones con cualquier nexo con Estados Unidos. Las sanciones “secundarias” pueden aplicar en caso de operaciones con determinados actores o en determinados sectores sin necesidad de nexo alguno con Estados Unidos.

Nuestros Servicios

  • Evaluación de riesgos de sanciones en operaciones existentes y futuras.
  • Análisis de operaciones con países (por ejemplo: Irán, Cuba, Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Birmania), sectores o contrapartes sensibles.
  • Revisión de exposición a listas de sancionados (SDN y otras listas restringidas).
  • Diseño y actualización de políticas internas de cumplimiento en materia de sanciones.
  • Asesoramiento en transacciones financieras con riesgo regulatorio (pagos, cobros, intermediarios).
  • Obtención de licencias u otras autorizaciones en la medida de lo necesario.
  • Gestión con organismos gubernamentales estadounidenses en investigaciones por incumplimiento.

Si su empresa opera internacionalmente, en sectores o mercados sensibles o sus operaciones tienen algún nexo con Estados Unidos, contar con asesoramiento especializado en sanciones y controles de exportación estadounidenses no es opcional.

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