Auditorías y due diligence
Auditorías de cumplimiento y procesos de due diligence centrados en sanciones y controles de exportación de Estados Unidos.
Realizamos auditorías de cumplimiento y procesos de due diligence centrados en sanciones y controles de exportación de Estados Unidos.
Nuestros Servicios
- Auditoría completa de programas de cumplimiento existentes.
- Revisión de terceros, socios comerciales, distribuidores y agentes.
- Evaluación de riesgos en fusiones, adquisiciones o joint ventures.
- Revisión de términos y condiciones de cumplimiento normativo en documentación de transacciones corporativas o comerciales.
- Análisis de operaciones históricas y exposición a posibles incumplimientos.
- Informe detallado con recomendaciones priorizadas y plan de acción.
Si su empresa opera internacionalmente, en sectores o mercados sensibles o sus operaciones tienen algún nexo con Estados Unidos, contar con asesoramiento especializado en sanciones y controles de exportación estadounidenses no es opcional.
Publicaciones
Entidades no estadounidenses pueden requerir Licencias de exportación BIS: cuándo y cómo obtenerlas
Una licencia de exportación del BIS es la autorización que concede la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. para
Formación en compliance OFAC, EAR e ITAR: qué debe saber tu equipo
La formación en compliance OFAC (sanciones económicas), EAR (las Export Administration Regulations) e ITAR (las International Traffic in Arms Regulations) es el proceso de enseñar
Artículos de doble uso y clasificación ECCN: cómo saber qué exportas bajo los controles de exportación de EE. UU.
Un artículo de doble uso es un producto, software, tecnología, o dato técnico con aplicación civil y militar a la vez, y por eso está
Auditoría de compliance OFAC, EAR e ITAR: qué se revisa exactamente
Una auditoría de compliance OFAC, EAR e ITAR es una revisión independiente que comprueba si el programa de cumplimiento de una empresa detecta y bloquea