Burke Compliance
ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Cada empresa, sector y operación tiene un perfil de riesgo diferente. Por eso, adaptamos la metodología al contexto concreto, manteniendo siempre una serie de principios comunes: rigor técnico, claridad, eficiencia y confidencialidad.
FASE 1 - ANÁLISIS INICIAL
Revisión de la situación de partida, identificación de operaciones, mercados, productos y contrapartes relevantes. Definimos juntos el alcance del trabajo y las prioridades, para enfocarnos en los riesgos más relevantes para tu organización.
FASE 2 - REVISIÓN Y EVALUACIÓN
Análisis detallado de documentación, operaciones, estructuras y procesos internos. Identificamos posibles puntos de exposición a sanciones, controles de exportación u otras restricciones de la normativa estadounidense.
FASE 3 - PLAN DE ACCIÓN
Elaboramos recomendaciones claras, priorizadas por impacto y viabilidad. El objetivo es que sepas exactamente qué hacer, en qué orden y con qué nivel de urgencia para prevenir riesgos.
FASE 4 - IMPLEMENTACIÓN
Podemos acompañarte en la implementación de medidas, la elaboración o revisión de políticas, la formación de equipos, la resolución de dudas que surjan en el día a día, y la gestión de investigaciones u otro interfaz con los organismos regulatorios competentes.
Contacto
Si tu empresa opera internacionalmente, en sectores o mercados sensibles, o sus operaciones tienen algún nexo con Estados Unidos, contar con asesoramiento especializado en sanciones y controles de exportación estadounidenses no es opcional.
El incumplimiento podría, en el peor de los casos, llevar a la exclusión de los mercados comerciales y financieros de EE UU.