A pesar de los muchos otros frentes que tiene abiertos en materia de sanciones económicas y controles de exportación (los casos de sanciones contra Irán y controles de exportación hacia China siendo los más activos actualmente), EE. UU. no se olvida de su campaña de presión contra Cuba. El riesgo de sanciones para entidades no estadounidenses que operen con Cuba aumenta.
Hemos comentado en varios artículos recientes acerca del impacto de las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo de 2016 y alertado acerca del riesgo para entidades no-estadounidenses si operan en o con Cuba. La precaución para evitar riesgo de sanciones debe ser máxima.
Probablemente el mayor impacto de la Orden Ejecutiva 14404 es la aplicación de sanciones secundarias con respecto a Cuba. No había sanciones secundarias con respecto a Cuba antes del 1 de mayo de 2026. Ahora, entidades no estadounidenses con operaciones con entidades y personas designadas bajo esta Orden Ejecutiva pueden ellas mismas ser designadas y excluidas de operaciones comerciales y financieras con entidades estadounidenses, incluso no poder operar en dólares estadounidenses. El Departamento de Estado no puede ser más tajante en su Fact Sheet del 23 de junio:
- “Entidades no estadounidenses que operen con entidades designadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 – o que operen en los sectores de energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros, o seguridad de la economía cubana, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14404 – están ellas mismas bajo riesgo de sanciones.
- “Entidades no estadounidenses, incluidas las entidades financieras, deben proceder con precaución con respecto a cualquier trato con entidades sancionadas bajo esta disposición legal. Actividades relacionadas con la devolución de activos a una entidad sancionada o su transferencia a otras jurisdicciones para uso de la entidad sancionada expone a entidades no estadounidenses a riesgo significativo de sanciones.”
Ayer, 22 de junio, el Departamento de Estado anunció la designación de cinco entidades y una persona física adicionales a la List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (“SDN List”) de OFAC bajo la Orden Ejecutiva 14404. (Véase el Fact Sheet en el Documento 1.) EE. UU. impuso sanciones (1) por tener asociación con el previamente sancionado Grupo de Administración Empresarial S.A. (“GAESA”), (2) por operar en el sector de metales y minería de Cuba, y (3) por ser una persona física con relación familiar con una persona previamente sancionada.
- Entidades Relacionadas con GAESA.
- Almacenes Universales S.A. (“AUSA”), filial de GAESA, es una empresa de logística y almacenamiento especializada en servicios de depósito, gestión, y transporte de mercancías, y actividades portuarias. Según el Departamento de Estado, AUSA controla el trafico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo del Puerto de Mariel.
- Rafin S.A. (“RAFIN”) opera en el sector financiero de Cuba. Según el Departamento de Estado, es contribuyente clave a la gestión financiera de GAESA.
- Banco Financiero Internacional S.A. (“BFI”) opera en el sector financiero de Cuba. Según el Departamento de Estado, BFI fue absorbido por GAESA en 2016 y maneja la gran mayoría de las operaciones de Cuba entidades extranjeras.
- Sector de Metales y Minería.
- Geominera S.A. (“GEOMINERA”) es una entidad estatal bajo el Ministerio de Energía y Minas que gestiona los activos minerales de Cuba aparte del níquel. Según el Departamento de Estado, GEOMINERA gestiona Minera La Victoria S.A., previamente designada bajo la Orden Ejecutiva 14404 el pasado 4 de junio.
- Empresa Siderúrgica José Marti (“ANTILLANA DE ACERO”) es la mayor productora cubana de acero bruto la cual recientemente se modernizó y expandió con la colaboración de entidades rusas.
- Funcionarios del Régimen Cubano y sus Familiares.
- Annalie Lilliam Rueda Cardero (“RUEDA CARDERO”) es familiar de Alejandro Castro Espin, antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Cuba, hijo de Raul Castro, y previamente designado bajo la Orden Ejecutiva 14404 el pasado 4 de junio.
Estas designaciones adicionales y las advertencias del Departamento de Estado a entidades no estadounidenses transmiten un mensaje inequívoco. La política actual de EE. UU. es de subir la presión con respecto a Cuba. Las sanciones secundarias es uno de sus instrumentos principales. Operaciones con Cuba son de alto riesgo de sanciones de EE.UU. Requieren precaución máxima y un análisis riguroso y exhaustivo antes de decidir que se puede proceder.
ENLACES A DOCUMENTOS REFERENCIADOS
- Fact Sheet del Departamento de Estado: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/06/further-sanctions-on-the-cuban-regimes-revenue-generation-network-fact-sheet/
