Entidades no estadounidenses pueden requerir Licencias de exportación BIS: cuándo y cómo obtenerlas
Una licencia de exportación del BIS es la autorización que concede la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. para exportar o reexportar un artículo sujeto a las regulaciones EAR (Export Administration Regulations). No todos los productos la necesitan: depende de la clasificación del artículo, del país de destino, del […]
Formación en compliance OFAC, EAR e ITAR: qué debe saber tu equipo
La formación en compliance OFAC (sanciones económicas), EAR (las Export Administration Regulations) e ITAR (las International Traffic in Arms Regulations) es el proceso de enseñar a los empleados a reconocer y detener las operaciones que pueden infringir las sanciones o los controles de exportación de Estados Unidos. No es un curso genérico de "cumplimiento": es […]
Artículos de doble uso y clasificación ECCN: cómo saber qué exportas bajo los controles de exportación de EE. UU.
Un artículo de doble uso es un producto, software, tecnología, o dato técnico con aplicación civil y militar a la vez, y por eso está sometido a los controles de exportación de Estados Unidos, aunque se venda para un uso comercial. Antes de exportar o reexportarlo necesitas determinar su clasificación para efectos de las Export […]
Auditoría de compliance OFAC, EAR e ITAR: qué se revisa exactamente
Una auditoría de compliance OFAC, EAR e ITAR es una revisión independiente que comprueba si el programa de cumplimiento de una empresa detecta y bloquea de forma efectiva las operaciones prohibidas por las sanciones o controles de exportación de Estados Unidos. No mide intenciones: mide controles reales. Revisa los componentes que las agencias que implementan […]
Licencias OFAC: cuándo son necesarias y cómo solicitarlas
Una licencia emitida por OFAC es la autorización que permite realizar una operación que, de otro modo, estaría prohibida por un programa de sanciones economicas de Estados Unidos. Existen dos tipos: la licencia general, que autoriza por adelantado a toda una categoría de operaciones sin necesidad de pedir permiso, y la licencia específica, que se […]
Reexportación, de minimis y FDPR: cuándo el control de exportación de EE.UU. te obliga aunque no exportes desde allí
La reexportación bajo las Export Administration Regulations (“EAR”) de EE.UU. es el envío de un artículo sujeto a las EAR desde un país extranjero (no EE.UU.) a un tercer país. Las EAR pueden aplicar a una empresa no estadounidense, aunque la operación no toque suelo estadounidense ni intervenga ninguna persona de EE.UU. El principio que […]
Licencia General X1 OFAC: revocación de la GL X para Irán
OFAC revoca la Licencia General X con respecto a Irán y la reemplaza con la Licencia General X1 para autorizar exclusivamente y solo hasta el 17 de julio el «wind down» de operaciones previamente autorizadas En nuestro artículo del pasado 23 de junio reportábamos la emisión por parte de la Office of Foreign Assets Control […]
PERSISTE LA PRESIÓN SANCIONARIA DE EE. UU. HACIA CUBA: DESIGNACIONES ADICIONALES BAJO LA ORDEN EJECUTIVA 14404
A pesar de los muchos otros frentes que tiene abiertos en materia de sanciones económicas y controles de exportación (los casos de sanciones contra Irán y controles de exportación hacia China siendo los más activos actualmente), EE. UU. no se olvida de su campaña de presión contra Cuba. El riesgo de sanciones para entidades no […]
OFAC Licencia General X: venta de petróleo iraní 60 días
OFAC EMITE LA LICENCIA GENERAL X E IMPLEMENTA LA AUTORIZACION DE VENTAS DE PETRÓLEO IRANÍ DEL MOU ENTRE EE. UU. E IRÁN Observamos en nuestra nota de ayer que el Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán («MOU») es impreciso y que cualquier cambio en las restricciones a las sanciones estadounidenses requeriría acciones formales […]
VIOLACIONES DE LAS FOREIGN DIRECT PRODUCT RULES DE LOS CONTROLES DE EXPORTACION DE EE. UU POR VENDER A HUAWEI
Acuerdo de conciliación Bosch–BIS: 109 violaciones de las FDPR por ventas a Huawei El 17 de junio, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. («BIS») anunció un Acuerdo de Conciliación con Robert Bosch GmbH («Bosch»), una entidad alemana, en virtud del cual Bosch debe pagar a la BIS la […]