NEGOCIACIONES ENTRE EE.UU. E IRÁN Y POSIBLE LEVANTAMIENTO DE SANCIONES ESTADOUNIDENSES
Queda por ver si el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán y las negociaciones hacia un acuerdo final para poner fin al conflicto dan fruto. Según la información pública sobre el contenido del MOU, habrá levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. El texto reportado se refiere […]
Due diligence de contrapartes OFAC
La due diligence de sanciones OFAC es el proceso de verificar que un cliente, proveedor, socio o cualquier contraparte o intermediario no figura en las listas de sanciones de Estados Unidos —ni está bloqueado de forma indirecta— antes de cerrar una operación y durante toda la relación comercial. No es un trámite opcional. La OFAC […]
OFAC Y DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU. REITERAN ADVERTENCIAS Y RIESGO MAXIMO DE SANCIONES PARA ENTIDADES NO ESTADOUNIDENSES CON OPERACIONES RELACIONADAS CON CUBA
OFAC Y DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU. REITERAN ADVERTENCIAS Y RIESGO MAXIMO DE SANCIONES PARA ENTIDADES NO ESTADOUNIDENSES CON OPERACIONES RELACIONADAS CON CUBA En nuestras recientes notas del 4 y 22 de mayo, ya comentamos que a raíz de nuevas medidas de sanciones adoptadas por EE. UU. a partir del 1 de mayo, entidades […]
El éxito de operaciones de M&A con entidades no estadounidenses requiere rigurosa atención al cumplimiento con las sanciones y controles de exportación de EE. UU.
Las sanciones económicas y los controles de exportación de Estados Unidos tienen una amplia aplicación extraterritorial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») y la Oficina de Industria y Seguridad («BIS») imponen regularmente multas monetarias significativas y otras sanciones a entidades no estadounidenses por infracciones. La OFAC también puede designar entidades no estadounidenses en […]
ENTIDADES NO ESTADOUNIDENSES ALERTADAS POR LA OFAC SOBRE RIESGO DE IMPOSICION DE SANCIONES DE EE. UU. POR PAGOS RELACIONADOS CON EL ESTRECHO DE ORMUZ O GARANTÍAS DE PASO POR PARTE DE IRÁN
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («OFAC») ha emitido recientemente varias advertencias a entidades no estadounidenses que participan en la industria marítima sobre graves riesgos de sanciones estadounidenses en caso de cooperación con Irán en relación con el paso por el Estrecho de Ormuz. En una Pregunta Frecuente («FAQ») emitida el […]
Programa de cumplimiento OFAC, EAR e ITAR: los 5 componentes esenciales para empresas no estadounidenses
Un programa de cumplimiento OFAC, EAR e ITAR es el conjunto documentado de políticas, procedimientos y controles que una empresa implanta para no violar las sanciones económicas de Estados Unidos ni sus controles de exportación. La normativa de EE. UU. es de amplio alcance extraterritorial, por lo cual entidades no estadounidenses requieren procesos internos de […]
Sanciones económicas de EE. UU. contra Cuba: riesgo aumentado que requiere máxima precaución por parte de entidades no estadounidenses
El riesgo actual de sanciones de Estados Unidos para entidades no estadounidenses que realizan negocios con Cuba está en su nivel máximo. En consecuencia, entidades no estadounidenses deben ejercer máxima precaución desde la perspectiva del cumplimiento. Todos los negocios actuales o contemplados relacionados con Cuba por parte de entidades no estadounidenses deben someterse a un […]
ACUERDO DE LA OFAC CON ADANI ENTERPRISES DE INDIA
El 18 de mayo, la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («OFAC») anunció un Acuerdo de Conciliación con Adani Enterprises Limited (Adani), una entidad india, que exige el pago de 275 millones de dólares estadounidenses e impone compromisos extensos y gravosos de cumplimiento con supervisión por parte de OFAC. Por […]
Países sancionados por EE.UU. en 2026: lista actualizada y qué operaciones están prohibidas
Los países sancionados por EE.UU. son aquellos sujetos a programas activos de sanciones económicas administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. En mayo de 2026, la OFAC mantiene 37 programas de sanciones activos, según el listado oficial publicado en ofac.treasury.gov. Algunos imponen embargos casi totales (Cuba, Irán, Corea […]
Qué es el ITAR: regulaciones de exportación de artículos de defensa de EE.UU.
El ITAR (International Traffic in Arms Regulations) es el conjunto de regulaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que controla el flujo internacional de tecnología militar y de defensa. Cubre la exportación, la importación temporal y la reexportación de artículos, servicios y datos técnicos enumerados en la USML (United States Munitions List). Está codificado […]