CUBA: SANCIONES ECONOMICAS SECUNDARIAS DE EE. UU. ANUNCIADAS EL 1 DE MAYO CREAN NUEVOS RIESGOS PARA ENTIDADES NO AMERICANAS
EE. UU. acaba de emitir este pasado viernes, 1 de mayo, una nueva Orden Ejecutiva (“OE”) que altera radicalmente el riesgo de imposición de sanciones económicas a entidades no americanas con negocios relacionados con Cuba. Fuente Oficial: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/05/imposing-sanctions-on-those-responsible-for-repression-in-cuba-and-for-threats-to-united-states-national-security-and-foreign-policy/ Ya se ha comentado que en el marco actual de la política exterior y las relaciones […]
Qué es el EAR: guía de las Export Administration Regulations para empresas no americanas
El EAR (Export Administration Regulations) es el conjunto de normas federales estadounidenses que regula la exportación, reexportación y transferencia dentro de terceros países de bienes, software y tecnología de doble uso, así como de ciertos artículos militares menos sensibles. Lo administra el Bureau of Industry and Security (BIS), una agencia dependiente del Departamento de Comercio […]
La lista SDN de la OFAC: qué es, cómo consultarla y qué pasa si tu contraparte aparece en ella
La lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) es el principal registro de sanciones individuales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La administra la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y contiene los nombres de personas físicas, empresas, organizaciones y embarcaciones cuyos activos están bloqueados por el gobierno estadounidense. Operar con una […]
¿Qué son los controles de exportación de EE.UU. y cómo afectan a empresas no americanas?
En abril de 2023, Seagate Technology —una empresa con sede en California y filial operativa en Singapur— aceptó pagar 300 millones de dólares al Bureau of Industry and Security (BIS) por vender 7,4 millones de discos duros a Huawei sin licencia. Los discos no se fabricaron en EE.UU. Se fabricaron en China, Malasia, Singapur y […]
¿Por qué las sanciones de EE.UU. pueden afectar a tu empresa aunque no seas americano?
¿Qué significa que las sanciones de EE.UU. sean extraterritoriales? Las sanciones de Estados Unidos no se detienen en sus fronteras. La OFAC (Office of Foreign Assets Control) tiene capacidad legal para sancionar a empresas que nunca han pisado territorio estadounidense, que no tienen sede en EE.UU. y que no emplean a un solo ciudadano americano. […]
¿Qué son las sanciones OFAC y qué consecuencias tiene incumplirlas?
La OFAC no solo vigila: sanciona. Y lo hace con un alcance que trasciende las fronteras de Estados Unidos. Solo en 2025, las multas civiles impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) superaron los 265 millones de dólares. El año anterior, la cifra rondó los 49 millones. En 2023, alcanzó los 1.500 […]
¿Qué es la OFAC y por qué puede afectar a tu empresa aunque no operes en Estados Unidos?
La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y ejecuta las sanciones económicas del gobierno estadounidense. Sus sanciones alcanzan a empresas de cualquier país del mundo si en sus operaciones concurre algún nexo con EE.UU. No hace falta tener sede en Estados Unidos, ni […]