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Formación en compliance OFAC, EAR e ITAR: qué debe saber tu equipo
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Artículos de doble uso y clasificación ECCN: cómo saber qué exportas bajo los controles de exportación de EE. UU.
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Licencias OFAC: cuándo son necesarias y cómo solicitarlas
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Reexportación, de minimis y FDPR: cuándo el control de exportación de EE.UU. te obliga aunque no exportes desde allí
La reexportación bajo las Export Administration Regulations (“EAR”) de EE.UU. es el envío de un artículo sujeto a las EAR desde un país extranjero (no
Licencia General X1 OFAC: revocación de la GL X para Irán
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PERSISTE LA PRESIÓN SANCIONARIA DE EE. UU. HACIA CUBA: DESIGNACIONES ADICIONALES BAJO LA ORDEN EJECUTIVA 14404
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OFAC Licencia General X: venta de petróleo iraní 60 días
OFAC EMITE LA LICENCIA GENERAL X E IMPLEMENTA LA AUTORIZACION DE VENTAS DE PETRÓLEO IRANÍ DEL MOU ENTRE EE. UU. E IRÁN Observamos en nuestra
VIOLACIONES DE LAS FOREIGN DIRECT PRODUCT RULES DE LOS CONTROLES DE EXPORTACION DE EE. UU POR VENDER A HUAWEI
Acuerdo de conciliación Bosch–BIS: 109 violaciones de las FDPR por ventas a Huawei El 17 de junio, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento
NEGOCIACIONES ENTRE EE.UU. E IRÁN Y POSIBLE LEVANTAMIENTO DE SANCIONES ESTADOUNIDENSES
Queda por ver si el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán y las negociaciones hacia un acuerdo final
Due diligence de contrapartes OFAC
La due diligence de sanciones OFAC es el proceso de verificar que un cliente, proveedor, socio o cualquier contraparte o intermediario no figura en las
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El éxito de operaciones de M&A con entidades no estadounidenses requiere rigurosa atención al cumplimiento con las sanciones y controles de exportación de EE. UU.
Las sanciones económicas y los controles de exportación de Estados Unidos tienen una amplia aplicación extraterritorial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») y
ENTIDADES NO ESTADOUNIDENSES ALERTADAS POR LA OFAC SOBRE RIESGO DE IMPOSICION DE SANCIONES DE EE. UU. POR PAGOS RELACIONADOS CON EL ESTRECHO DE ORMUZ O GARANTÍAS DE PASO POR PARTE DE IRÁN
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («OFAC») ha emitido recientemente varias advertencias a entidades no estadounidenses que participan en la industria
Programa de cumplimiento OFAC, EAR e ITAR: los 5 componentes esenciales para empresas no estadounidenses
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Sanciones económicas de EE. UU. contra Cuba: riesgo aumentado que requiere máxima precaución por parte de entidades no estadounidenses
El riesgo actual de sanciones de Estados Unidos para entidades no estadounidenses que realizan negocios con Cuba está en su nivel máximo. En consecuencia, entidades
ACUERDO DE LA OFAC CON ADANI ENTERPRISES DE INDIA
El 18 de mayo, la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («OFAC») anunció un Acuerdo de Conciliación con Adani Enterprises
Países sancionados por EE.UU. en 2026: lista actualizada y qué operaciones están prohibidas
Los países sancionados por EE.UU. son aquellos sujetos a programas activos de sanciones económicas administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Qué es el ITAR: regulaciones de exportación de artículos de defensa de EE.UU.
El ITAR (International Traffic in Arms Regulations) es el conjunto de regulaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que controla el flujo internacional de
CUBA: SANCIONES ECONOMICAS SECUNDARIAS DE EE. UU. ANUNCIADAS EL 1 DE MAYO CREAN NUEVOS RIESGOS PARA ENTIDADES NO AMERICANAS
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¿Qué significa que las sanciones de EE.UU. sean extraterritoriales? Las sanciones de Estados Unidos no se detienen en sus fronteras. La OFAC (Office of Foreign
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La OFAC no solo vigila: sanciona. Y lo hace con un alcance que trasciende las fronteras de Estados Unidos. Solo en 2025, las multas civiles
¿Qué es la OFAC y por qué puede afectar a tu empresa aunque no operes en Estados Unidos?
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